RSS
szukaj
RSS
COPERNICUS PL Sp. z o.o. bip.gov.pl

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

19.06.2018

 

INFORMACJA O ZWOŁANIU
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
COPERNICUS PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
wraz z DRUGIM ZAWIADOMIENIEM O ZAMIARZE
POŁĄCZENIA SIĘ Z INNĄ SPÓŁKĄ

 

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
reprezentowane przez
Zarząd Województwa

 

Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Nowe Ogrody 1-6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000478705, w trybie art. 504 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu zgodnie z art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, spółki COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000478705 (Spółka Przejmująca) oraz spółki Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Gdańsku Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Zwycięstwa nr 39, 80-219 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000724057 (Spółka Przejmowana), na warunkach ustalonych w Planie Połączenia ogłoszonym na stronach internetowych spółek: www.copernicus.gda.pl oraz www.wpstom.pl.

 

W tym celu zwołuje się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki na dzień 9 lipca 2018r., godz. 10.00 z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
  2. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie Nadzwyczajnemu Zgromadzeniu, w trybie art. 505 § 4 ksh istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania zarządu oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów łączących się spółek, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) i Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Gdańsku Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana), podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.850.000,00 PLN (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), to jest z kwoty 268.998.000,00 PLN (dwieście sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) do kwoty 271.848.000,00 PLN (dwieście siedemdziesiąt jeden milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy złotych) w drodze ustanowienia 2 850 (dwóch tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu) nowych udziałów oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia tych spółek i proponowaną zmianę Aktu Założycielskiego COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w związku z połączeniem z Wojewódzką Przychodnią Stomatologiczną w Gdańsku Sp. z o.o., w następującym zakresie:
    • Zmienia się § 7 ust. 1 i 2 Aktu Założycielskiego, który otrzymuje brzmienie:
      1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 271.848.000,00 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 271.848 (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści osiem) udziałów o wartości nominalnej po 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy.
      2. Wszystkie udziały wymienione w ust. 1 posiada Województwo Pomorskie, w tym 100.000 (sto tysięcy) udziałów objętych w wyniku połączenia spółki ze Szpitalem Specjalistycznym im. Św. Wojciecha w Gdańsku Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, 17.000 (siedemnaście tysięcy) udziałów objętych w wyniku połączenia spółki z Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, 2.850 (dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) udziałów objętych w wyniku połączenia spółki z Wojewódzką Przychodnią Stomatologiczną w Gdańsku Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, a 151.998 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) udziałów pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci:
        1. prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 1 6, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 54/7 o powierzchni 3.762 m2, obręb 80, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00095558/1, zabudowanej zespołem budynków Pomorskiego Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku składającego się z:
          • Budynku Zakładu Anatomii Patologicznej B-17 o pow. użytk. 400,10 m2,
          • Budynku Archiwum Klisz B-18 o pow. użytk. 70,60 m2,
          • Budynku Narożnik Zachodni B-23 o pow. użytk. 1.177,00 m2,
          • Budynku Stacji Transformatorowej z Agregatownią B-33 o pow. użytk. 219,00 m2;


          na działce znajdują się sieci zewnętrzne tj. c.o., teletechniczne, energetyczne, sanitarne, wodociągowe, gazowe, deszczowe. Właścicielem sieci zewnętrznych jest Województwo Pomorskie. Działka uzbrojona w sieć wodociągową, gazową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, c.o., telekomunikacyjną oraz elektryczną;
        2. prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 1-6, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 54/8 obręb 80 o pow. 22.902 m2, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00095558/1, zabudowanej zespołem budynków Pomorskiego Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku składającego się z:
          • Budynku Administracji i Warsztatów B-10 o pow. użytk. 2.149,60 m2,
          • Budynku Nowej Kotłowni B-12 o pow. użytk. 1.293,00 m2,
          • Budynku Magazynu Materiałów Łatwopalnych B-14 o pow. użytk.54,30 m2,
          • Budynku Portierni B-15 o pow. użytk. 34,60 m2,
          • Budynku Magazynu Środków Opatrunkowych B-19 o pow. użytk. 66,00 m2
          • Budynku Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej B-20 o pow. użytk. 606,50 m2,
          • Budynku Skrzydła Wschodniego B-2 o pow. użytk. 1.263,70 m2,
          • Budynku Pomieszczeń Gospodarczych B-31 o pow. użytk. 30,20 m2,
          • Budynku Magazynu Kasacyjnego B-16 o pow. użytk. 43,00 m2,
          • Budynku Głównego Szpitala B-3 o pow. użytk. 5.613,00 m2,
          • Budynku Skrzydła Południowego Budynku Głównego B-4 o pow. użytk. 2.294,10 m2,
          • Budynku Centralnego B-5/6 o pow. użytk. 4.277,00 m2,
          • Budynku Klinik Dziecięcych B-29 o pow. użytk. 1.800,20 m2,
          • Budynku Kuchni Szpitala B-9 o pow. użytk. 1.391,50 m2,
          • Budynku Oddziałowego B-KS o pow. użytk. 5.126,12 m2,
          • Budynku Zespołu Operacyjnego B-8 o pow. użytk. 6.248,90 m2;


          na działce znajdują się: zbiorniki na paliwo w bud. kotłowni, schron p/lotniczy B-16, ogrodzenie i urządzenie terenu Szpitala, komin 5-kanałowy - kotłownia, tymczasowa nawierzchnia drogowa z płyt żelbetowych, drogi, studnia artezyjska, studnia kanalizacyjna, układ odwadniania burzowego, plac utwardzony kostką betonową, awaryjne odprowadzanie wód deszczowych - przepompownia, sieci zewnętrzne tj. c.o., teletechniczne, energetyczne, sanitarne, deszczowe, wodociągowe, gazowe;
      3. prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Gdańsku przy ul. Pohulanka, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 259 obręb nr 80 o pow. 250 m2, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00013973/8; na działce znajduje się część budynku Tlenowni B-24 o pow. użytk. 95,10 m2; działka uzbrojona w sieć wodociągową, gazową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, c.o., telekomunikacyjną oraz elektryczną poprzez przyłącza przebiegające przez działki 54/7 i 54/8; przez działkę przebiega sieć energetyczna będąca infrastrukturą działki 54/7;
      4. prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Gdańsku przy ul. Pohulanka, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 260 obręb nr 80 o pow. 108 m2, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00013973/8; na działce znajduje się część budynku Tlenowni B-24 o pow. użytk. 95,10 m2; działka uzbrojona w sieć wodociągową, gazową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, c.o., telekomunikacyjną oraz elektryczną poprzez przyłącza przebiegające przez działki 54/7 i 54/8; przez działkę przebiega sieć energetyczna będąca infrastrukturą działki 54/7;
      5. prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku przy ul. Powstańców Warszawskich 1/2, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 497/3 obręb nr 79 o pow. 2.330 m2 oraz nr 497/6 obręb 79 o pow. 8.216 m2, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00094397/7;
      6. prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Gdańsku przy ulicy Powstańców Wielkopolskich, obręb numer 33, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działki o numerach: 122/14 (sto dwadzieścia dwa łamane przez czternaście), o powierzchni 107,00 m2 (sto siedem metrów kwadratowych) i 364 (trzysta sześćdziesiąt cztery), o powierzchni 3.987,00 m2 (trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem metrów kwadratowych), łącznego obszaru 4.094,00 m2 (cztery tysiące dziewięćdziesiąt cztery metry kwadratowe), dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GD1G/00263574/8 („G”, „D”, jeden, „G”łamane przez dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery łamane przez osiem);

        działka oznaczona numerem 122/14 jest niezabudowana; przez teren działki przechodzą następujące sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna, telekomunikacyjna;

        działka oznaczona numerem 364 jest zabudowana dwoma budynkami, i to: budynkiem zaplecza technicznego W-1 (funkcja administracyjna) o powierzchni użytkowej wynoszącej 552,90 m2 (pięćset pięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt setnych metra kwadratowego) oraz budynkiem warsztatowym W-2 o powierzchni użytkowej wynoszącej 123,20 m2 (sto dwadzieścia trzy i dwadzieścia setnych metra kwadratowego); na działce znajdują się budowle:
        • fragmenty ogrodzenia:
          • od strony północno-wschodniej i południowo-zachodniej ogrodzenie nie jest posadowione na granicy działki a obejmuje mniejszy obszar; wykonane jest z prętów metalowych z furtkami i bramami wjazdowymi po obu stronach, na cokole: długość około 57 (pięćdziesiąt siedem) metrów, wysokość 1,5 (jeden i pięć dziesiątych) metra,
          • na południowo-wschodniej granicy działki znajduje się stare ogrodzenie bardzo słabej jakości z siatki stalowej na słupkach stalowych, długość około 107 (sto siedem) metrów,
        • nawierzchnie utwardzone - droga z płyt drogowych o wymiarach 3x1,5 (jeden i pięć dziesiątych) metra i ogólna powierzchnia wynoszącą około 354 m2 (trzysta pięćdziesiąt cztery metra kwadratowego),

          na terenie działki oznaczonej numerem 364 znajdują się następujące sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna, telekomunikacyjna, sieć ciepłownicza;

          przez działki oznaczone numerami: 122/14 i 364 przechodzi również sieć gazowa.”
    • Zmienia się § 21 ust. 2 pkt 4) Aktu Założycielskiego, który otrzymuje brzmienie:
      • 4) zaciąganie kredytów i pożyczek o wartości przekraczającej kwotę 2 mln zł (słownie: dwóch milionów złotych), a nieprzekraczającej kwoty 5 mln zł (słownie: pięć milionów złotych).
  5. Zakończenie obrad.

 

Zgromadzenie odbędzie się o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27.

 

Począwszy od dnia 05.06.2018r., aż do dnia odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, na którym zostanie podjęta uchwała w sprawie połączenia, Wspólnik Spółki może się zapoznać się z dokumentami wymienionymi w art. 505 § 1 pkt 1-3 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 505 § 31 ksh poprzez zapewnienie mu dostępu do tych dokumentów na stronie internetowej spółki w sposób umożliwiający ich druk.

 

Ścieżki dostępu do dokumentów:

 

  • Ogłoszenie zawierające Informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników COPERNICUS PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku wraz z DRUGIM ZAWIADOMIENIEM O ZAMIARZE POŁĄCZENIA SIĘ Z INNĄ SPÓŁKĄ
  • Plan połączenia
  • Sprawozdania finansowe wraz z badaniem i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

 

Sprawozdania dotyczące roku 2017 i okresu od 01.01.2018r. do 30.04.2018r. zostały zaszyfrowane.

 

Pliki do pobrania:

 

Opublikował: Amadeusz Pestka
Publikacja dnia: 19.06.2018

Liczba odsłon: 170
« inne aktualności