INFORMACJA O ZWOŁANIU Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników COPERNICUS PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku wraz z PIERWSZYM ZAWIADOMIENIEM O ZAMIARZE POŁĄCZENIA SIĘ Z INNĄ SPÓŁKĄ
31.08.2015
INFORMACJA O ZWOŁANIU
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
COPERNICUS PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
wraz z PIERWSZYM ZAWIADOMIENIEM O ZAMIARZE
POŁĄCZENIA SIĘ Z INNĄ SPÓŁKĄ
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
reprezentowane przez
Zarząd Województwa
Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Nowe Ogrody 1-6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000478705, w trybie art. 504 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu zgodnie z art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, spółki COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000478705 (Spółka Przejmująca) oraz spółki Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie nr 2, 80-210 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000529597 (Spółka Przejmowana), na warunkach ustalonych w Planie Połączenia. ogłoszonym na stronach internetowych spółek: copernicus.gda.pl oraz www.wco.gda.pl.
W tym celu zwołuje się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki na dzień 6.10.2015r. godz. 14.00 z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie posiedzenia Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
- Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
- Przedstawienie Nadzwyczajnemu Zgromadzeniu, w trybie art. 505 § 4 ksh istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania zarządu z działalności oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów łączących się spółek, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia.
- Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie połączenia spółek COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) i Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 17.000.000,00 PLN ( siedemnaście milionów złotych), to jest z kwoty 251.998.000,00 PLN ( dwieście pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) do kwoty 268.998.000,00 PLN (dwieście sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) poprzez utworzenie 17.000 ( siedemnaście tysięcy) nowych udziałów oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia tych spółek i proponowaną zmianę Aktu Założycielskiego COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w związku z połączeniem z Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku
Sp. z o.o., w następującym zakresie:
1. § 6 Aktu Założycielskiego otrzymuje następujące brzmienie:
§ 6.
‘’Przedmiotem działalności Spółki jest:
- PKD 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,
- PKD 10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej,
- PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie,
- PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
- PKD 20.11.Z Produkcja gazów technicznych,
- PKD 21.10 Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,
- PKD 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
- PKD 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,
- PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parą wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
- PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
- PKD 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
- PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- PKD 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
- PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- PKD 51.10.Z Transport lotniczy pasażerski,
- PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
- PKD 55.20 Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
- PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,
- PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
- PKD 56.2 Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa,
- PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,
- PKD 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
- PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- PKD63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
- PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe,
- PKD 72 Badania naukowe i prace rozwojowe,
- PKD74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,
- PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
- PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 85.20.Z Szkoły podstawowe,
- PKD 85.31.A Gimnazja,
- PKD 85.5 Pozaszkolne formy edukacji,
- PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
- PKD 86.10.Z Działalność szpitali,
- PKD 86.2 Praktyka lekarska,
- PKD 86.9 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej,
- PKD 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską,
- PKD 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- PKD87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
- PKD 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
- PKD 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi,
- PKD 91.01.A Działalność bibliotek,
- PKD 91.01.B Działalność archiwów,
- PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
- PKD 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych,
- PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- PKD 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele) komunikacyjnego,
- PKD 95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,
- PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
- PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana‘’
2. Zmienia się § 7 ust. 1 i 2 Aktu Założycielskiego, który otrzymuje brzmienie:
1. „ Kapitał zakładowy Spółki wynosi 268.998.000,00 PLN (dwieście sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 268.998 (słownie dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) udziałów o wartości nominalnej po 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy.
2. Wszystkie udziały wymienione w ust. 1 posiada Województwo Pomorskie, w tym 100.000 (sto tysięcy) udziałów objętych w wyniku połączenia spółki ze Szpitalem Specjalistycznym im. Św. Wojciecha
w Gdańsku Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, 17.000 (siedemnaście tysięcy) udziałów objętych w wyniku połączenia spółki z Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, a 151.998 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) udziałów pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci:
1) prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 1-6, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 54/7 o powierzchni 3.762 m2, obręb 80, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00095558/1, zabudowanej zespołem budynków Pomorskiego Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku składającego się z:
a) Budynku Zakładu Anatomii Patologicznej B-17 o pow. użytk. 400,10 m2,
b) Budynku Archiwum Klisz B-18 o pow. użytk. 70,60 m2,
c) Budynku Narożnik Zachodni B-23 o pow. użytk. 1.177,00 m2,
d) Budynku Stacji Transformatorowej z Agregatownią B-33 o pow. użytk. 219,00 m2;
na działce znajdują się sieci zewnętrzne tj. c.o., teletechniczne, energetyczne, sanitarne, wodociągowe, gazowe, deszczowe. Właścicielem sieci zewnętrznych jest Województwo Pomorskie. Działka uzbrojona w sieć wodociągową, gazową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, c.o., telekomunikacyjną oraz elektryczną;
2) prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 1-6, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 54/8 obręb 80 o pow. 22.902 m2, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00095558/1, zabudowanej zespołem budynków Pomorskiego Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku składającego się z:
a) Budynku Administracji i Warsztatów B-10 o pow. użytk. 2.149,60 m2,
b) Budynku Nowej Kotłowni B-12 o pow. użytk. 1.293,00 m2,
c) Budynku Magazynu Materiałów Łatwopalnych B-14 o pow. użytk.54,30 m2,
d) Budynku Portierni B-15 o pow. użytk. 34,60 m2,
e) Budynku Magazynu Środków Opatrunkowych B-19 o pow. użytk. 66,00 m2
f) Budynku Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej B-20 o pow. użytk. 606,50 m2,
g) Budynku Skrzydła Wschodniego B-2 o pow. użytk. 1.263,70 m2,
h) Budynku Pomieszczeń Gospodarczych B-31 o pow. użytk. 30,20 m2,
i) Budynku Magazynu Kasacyjnego B-16 o pow. użytk. 43,00 m2,
j) Budynku Głównego Szpitala B-3 o pow. użytk. 5.613,00 m2,
k) Budynku Skrzydła Południowego Budynku Głównego B-4 o pow. użytk. 2.294,10 m2,
l) Budynku Centralnego B-5/6 o pow. użytk. 4.277,00 m2,
m) Budynku Klinik Dziecięcych B-29 o pow. użytk. 1.800,20 m2,
n) Budynku Kuchni Szpitala B-9 o pow. użytk. 1.391,50 m2,
o) Budynku Oddziałowego B-KS o pow. użytk. 5.126,12 m2,
p) Budynku Zespołu Operacyjnego B-8 o pow. użytk. 6.248,90 m2;
na działce znajdują się: zbiorniki na paliwo w bud. kotłowni, schron p/lotniczy B-16, ogrodzenie
i urządzenie terenu Szpitala, komin 5-kanałowy - kotłownia, tymczasowa nawierzchnia drogowa
z płyt żelbetowych, drogi, studnia artezyjska, studnia kanalizacyjna, układ odwadniania burzowego, plac utwardzony kostką betonową, awaryjne odprowadzanie wód deszczowych - przepompownia, sieci zewnętrzne tj. c.o., teletechniczne, energetyczne, sanitarne, deszczowe, wodociągowe, gazowe;
3) prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Gdańsku przy ul. Pohulanka, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 259 obręb nr 80 o pow. 250 m2, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00013973/8; na działce znajduje się część budynku Tlenowni B-24 o pow. użytk. 95,10 m2; działka uzbrojona w sieć wodociągową, gazową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, c.o., telekomunikacyjną oraz elektryczną poprzez przyłącza przebiegające przez działki 54/7 i 54/8; przez działkę przebiega sieć energetyczna będąca infrastrukturą działki 54/7;
4) prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Gdańsku przy ul. Pohulanka, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 260 obręb nr 80 o pow. 108 m2, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00013973/8; na działce znajduje się część budynku Tlenowni B-24 o pow. użytk. 95,10 m2; działka uzbrojona w sieć wodociągową, gazową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, c.o., telekomunikacyjną oraz elektryczną poprzez przyłącza przebiegające przez działki 54/7 i 54/8; przez działkę przebiega sieć energetyczna będąca infrastrukturą działki 54/7;
5) prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku przy ul. Powstańców Warszawskich 1/2, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 497/3 obręb nr 79 o pow. 2.330 m2 oraz nr 497/6 obręb 79 o pow. 8.216 m2, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk Północ
w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00094397/7;
6) prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Gdańsku przy ulicy Powstańców Wielkopolskich, obręb numer 33, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działki o numerach: 122/14 (sto dwadzieścia dwa łamane przez czternaście), o powierzchni 107,00 m2 (sto siedem metrów kwadratowych) i 364 (trzysta sześćdziesiąt cztery), o powierzchni 3.987,00 m2 (trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem metrów kwadratowych), łącznego obszaru 4.094,00 m2 (cztery tysiące dziewięćdziesiąt cztery metry kwadratowe), dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GD1G/00263574/8 („G”, „D”, jeden, „G” łamane przez dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery łamane przez osiem);
działka oznaczona numerem 122/14 jest niezabudowana; przez teren działki przechodzą następujące sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna, telekomunikacyjna;
działka oznaczona numerem 364 jest zabudowana dwoma budynkami, i to: budynkiem zaplecza technicznego W-1 (funkcja administracyjna) o powierzchni użytkowej wynoszącej 552,90 m2 (pięćset pięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt setnych metra kwadratowego) oraz budynkiem warsztatowym W-2 o powierzchni użytkowej wynoszącej 123,20 m2 (sto dwadzieścia trzy i dwadzieścia setnych metra kwadratowego); na działce znajdują się budowle: --
a) fragmenty ogrodzenia:
- od strony północno-wschodniej i południowo-zachodniej ogrodzenie nie jest posadowione na granicy działki a obejmuje mniejszy obszar; wykonane jest z prętów metalowych z furtkami i bramami wjazdowymi po obu stronach, na cokole: długość około 57 (pięćdziesiąt siedem) metrów, wysokość 1,5 (jeden i pięć dziesiątych) metra,
- na południowo-wschodniej granicy działki znajduje się stare ogrodzenie bardzo słabej jakości z siatki stalowej na słupkach stalowych, długość około 107 (sto siedem) metrów,
b) nawierzchnie utwardzone - droga z płyt drogowych o wymiarach 3x1,5 (jeden i pięć dziesiątych) metra i ogólna powierzchnia wynoszącą około 354 m2 (trzysta pięćdziesiąt cztery metra kwadratowego),
na terenie działki oznaczonej numerem 364 znajdują się następujące sieci uzbrojenia terenu:
elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna, telekomunikacyjna, sieć ciepłownicza;
przez działki oznaczone numerami: 122/14 i 364 przechodzi również sieć gazowa.”
3. Zmienia się § 13 ust. 1 Aktu Założycielskiego, który otrzymuje brzmienie:
1. „Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.”
4. Zmienia się § 18 ust. 1 Aktu Założycielskiego, który otrzymuje brzmienie:
1. „Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 2, ustala Zgromadzenie Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”
5. Zmienia się § 21 ust. 2 pkt 1)-3) oraz pkt 5) Aktu Założycielskiego, które otrzymują brzmienie:
1) „nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub
w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania o wartości jednostkowej równej lub przekraczającej kwotę 2 mln zł (słownie: dwa miliony złotych), a nieprzekraczającej kwoty 5 mln zł (słownie: pięć milionów złotych)”,
2) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 1, składników aktywów trwałych o wartości jednostkowej równej lub przekraczającej kwotę 2 mln zł (słownie: dwa miliony złotych), a nieprzekraczającej kwoty 5 mln zł (słownie: pięć milionów złotych),
3) zaciąganie zobowiązań w celu zabezpieczenia wierzytelności, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji
i poręczeń majątkowych o wartości jednostkowej równej lub przekraczającej kwotę 2 mln zł (słownie: dwa miliony złotych), a nieprzekraczającej kwoty 5 mln zł (słownie: pięć milionów złotych). ”
5) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości jednostkowej równej lub przekraczającej kwotę 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), której zamiarem jest dokonanie darowizny lub zwolnienie z długu przez Spółkę, oraz innej umowy o wskazanej wyżej wartości, niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Akcie Założycielskim, której okres obowiązywania przekracza 3 lata, której łączna wartość w całym okresie jej obowiązywania przekracza kwotę 2 mln zł (słownie: dwa miliony złotych).
6. Zmienia się § 21 ust. 4 Aktu Założycielskiego, który otrzymuje brzmienie:
4) „Odmowa udzielenia zgody przez Radą Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 wymaga uzasadnienia.”
7. Zmienia się § 23 ust. 2 Aktu Założycielskiego, który otrzymuje brzmienie:
2. „Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów w wysokości nieprzekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Zgromadzenie Wspólników zasadami wynagradzania członków Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3.”
8. Zmienia się § 30 ust. 4 Aktu Założycielskiego, który otrzymuje brzmienie:
1. „Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Zgromadzenie Wspólników, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów.”
9. Zmienia się § 32 Aktu Założycielskiego, który otrzymuje brzmienie:
§ 32
„Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.”
10. Zmienia się § 39 ust. 3 Aktu Założycielskiego, który otrzymuje brzmienie:
3." Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:
1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
2) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania o wartości jednostkowej przekraczającej kwotą 5 mln zł (słownie: pięć milionów złotych),
3) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 2, składników aktywów trwałych o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę 5 mln zł (słownie: piąć milionów złotych),
4) zaciąganie zobowiązań w celu zabezpieczenia wierzytelności, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości jednostkowej równej lub przekraczającej kwotę 5 mln zł (słownie: piąć milionów złotych),
5) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób.
6) zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki lub kredytu o wartości przekraczającej 5 mln zł (słownie: pięć milionów złotych),
7) zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 4 z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki,
8) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki. Postanowienie niniejsze nie dotyczy umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 581, z późn. zm.),
9) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
10) umorzenie udziałów,
11) emisja obligacji każdego rodzaju,
12) nabycie udziałów własnych w przypadku określonym w art. 200 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,
13) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych Spółki,
14) użycie kapitału zapasowego Spółki,
15) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
16) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki, spółdzielni, stowarzyszenia i fundacji, jeżeli ich wartość jednostkowa przekracza kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).”
11. Zmienia się § 39 ust. 5 pkt 2 Aktu Założycielskiego poprzez dodanie lit. p) w następującym brzmieniu:
p) „tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych Spółki.”
5. Powzięcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 17.000.000,00 PLN (siedemnaście milionów złotych), to jest z kwoty 251.998.000,00 PLN (dwieście pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) do kwoty 268.998.000,00 PLN (dwieście sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
w drodze ustanowienia 17 000 (siedemnastu tysięcy) nowych udziałów.
6. Zakończenie obrad.
Zgromadzenie odbędzie się o godzinie 14.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27.
Począwszy od dnia 31.08.2015r. aż do dnia odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, na którym zostanie podjęta uchwała w sprawie połączenia, Wspólnik Spółki może się zapoznać się z dokumentami wymienionymi w art. 505 § 1 pkt 1-3 Kodeksu spółek handlowych,
w trybie art. 505 § 31 ksh poprzez zapewnienie mu dostępu do tych dokumentów na stronie internetowej spółki w sposób umożliwiający ich druk.
Publikacja dnia: 31.08.2015
Liczba odsłon: 483
