Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników COPERNICUS PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku wraz z PIERWSZYM ZAWIADOMIENIEM O ZAMIARZE POŁĄCZENIA SIĘ Z INNĄ SPÓŁKĄ
25.04.2014
Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Nowe Ogrody 1-6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000478705, w trybie art. 504 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu zgodnie z art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, spółki COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000478705 (Spółka Przejmująca) oraz spółki Szpital Specjalistyczny im. św. Wojciecha w Gdańsku Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000489034 (Spółka Przejmowana), na warunkach ustalonych w Planie Połączenia. ogłoszonym na stronach internetowych spółek: copernicus.gda.pl oraz www.szpital.gda.pl.
W tym celu zwołuje się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, na dzień 29 maja 2014r. godz. 11.45 z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie posiedzenia Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
- Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
- Przedstawienie Nadzwyczajnemu Zgromadzeniu, w trybie art. 505 § 4 ksh istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania zarządu oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów łączących się spółek, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia.
- Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie połączenia spółek COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) i Szpital Specjalistyczny im. św. Wojciecha w Gdańsku Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia tych spółek i proponowaną zmianę Aktu założycielskiego COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w związku z połączeniem ze Szpitalem Specjalistycznym im. św. Wojciecha w Gdańsku Sp. z o.o., w następującym zakresie:
- W § 6 Aktu Założycielskiego dodaje się punkty o numeracji 76) - 78), w następujący brzmieniu:
„ 76) PKD 33.10.A Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych, mebli medycznych, z wyłączeniem działalności usługowej.
77) PKD 51.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych, medycznych i ortopedycznych.
78) PKD 52.32.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych”. - Zmienia się § 7 ust. 1 Aktu Założycielskiego, który otrzymuje brzmienie:
- „ Kapitał zakładowy Spółki wynosi 250.000.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów) i dzieli się na 250.000 zł (słownie dwieście pięćdziesiąt tysięcy) udziałów o wartości nominalnej po 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy.”
- Zmienia się § 7 ust. 3 Aktu Założycielskiego, który otrzymuje brzmienie:
- „Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników. Podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany Aktu założycielskiego, o ile nastąpi w terminie do dnia 31.12.2030 roku do maksymalnej kwoty 500.000.000 zł (słownie: pięćset milionów) przez ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących.”
- W § 6 Aktu Założycielskiego dodaje się punkty o numeracji 76) - 78), w następujący brzmieniu:
- Powzięcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 100 000 000 zł (sto milionów złotych) – z kwoty 150 000 000 zł (stu pięćdziesięciu milionów złotych) do kwoty 250 000 000 zł (dwustu pięćdziesięciu milionów złotych), w drodze ustanowienia 100 000 (stu tysięcy) nowych udziałów.
- Zakończenie obrad.
Zgromadzenie odbędzie się o godzinie 11.45 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27.
Począwszy od dnia 25 kwietnia 2014r. aż do dnia odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, na którym zostanie podjęta uchwała w sprawie połączenia, Wspólnik Spółki może się zapoznać się z dokumentami wymienionymi w art. 505 § 1 pkt 1-3 Kodeksu spółek handlowych,
w trybie art. 505 § 31 ksh poprzez zapewnienie mu dostępu do tych dokumentów na stronie internetowej spółki w sposób umożliwiający ich druk.
Publikacja dnia: 25.04.2014
Liczba odsłon: 747
